థామస్ డేనియల్స్
క్రిప్టోకరెన్సీ సంబంధిత సైబర్ నేరాలకు వ్యతిరేకంగా నిర్ణయాత్మక చర్యలో భాగంగా, జర్మన్ అధికారులు క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్ eXch నుండి €34 మిలియన్ (సుమారు $38 మిలియన్లు) డిజిటల్ ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఫిబ్రవరి 1.5లో $2025 బిలియన్ బైబిట్ హ్యాక్ సమయంలో దొంగిలించబడిన నిధులను లాండరింగ్ చేయడానికి ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ దోహదపడిందని ఆరోపించబడింది. ఫెడరల్ క్రిమినల్ పోలీస్ ఆఫీస్ (BKA) మరియు ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఆఫీస్ మే 9న ప్రకటించిన ఈ ఆపరేషన్, జర్మనీ చరిత్రలో మూడవ అతిపెద్ద క్రిప్టో ఆస్తుల స్వాధీనం.
జప్తు చేయబడిన ఆస్తులలో బిట్‌కాయిన్ (BTC), ఈథర్ (ETH), లిట్‌కాయిన్ (LTC), మరియు డాష్ (DASH) ఉన్నాయి. డిజిటల్ ఆస్తులతో పాటు, అధికారులు eXch యొక్క సర్వర్ మౌలిక సదుపాయాలను కూల్చివేసి, ఎనిమిది టెరాబైట్ల డేటాను భద్రపరిచారు. ప్లాట్‌ఫామ్ యొక్క డొమైన్, అలాగే దాని క్లియర్‌నెట్ మరియు డార్క్‌నెట్ ఇంటర్‌ఫేస్‌లను ఆఫ్‌లైన్‌లోకి తీసుకున్నారు.
2014 లో స్థాపించబడిన eXch, క్రిప్టోకరెన్సీ స్వాపింగ్ సర్వీస్‌గా నిర్వహించబడింది, యాంటీ-మనీ లాండరింగ్ (AML) చర్యలు లేదా నో యువర్ కస్టమర్ (KYC) ప్రోటోకాల్‌లను అమలు చేయకుండా డిజిటల్ ఆస్తుల మార్పిడిని అనుమతిస్తుంది. ఈ నియంత్రణ శూన్యత అక్రమ ఆర్థిక ప్రవాహాలకు ఆకర్షణీయమైన మార్గంగా మారింది. పరిశోధకులు eXch సుమారు $1.9 బిలియన్ల లావాదేవీలను ప్రాసెస్ చేసిందని అంచనా వేస్తున్నారు, వీటిలో గణనీయమైన భాగం నేర కార్యకలాపాలతో ముడిపడి ఉందని నమ్ముతారు.
లాండరింగ్ చేయబడిన ఆస్తులలో ముఖ్యమైన భాగం బైబిట్ ఉల్లంఘన నుండి ఉద్భవించింది, ఇక్కడ సుమారు 401,000 ETH దొంగిలించబడింది. విశ్లేషకులు 5,000 ETH eXch ద్వారా పంపబడి, తరువాత చైన్ఫ్లిప్ ప్రోటోకాల్ ద్వారా బిట్‌కాయిన్‌గా మార్చబడ్డారని నివేదించారు. ఈ సైబర్ దాడి వెనుక ఉత్తర కొరియా-అనుబంధ లాజరస్ గ్రూప్ హస్తం ఉందని అనుమానిస్తున్నారు.
eXch అదనపు ప్రధాన క్రిప్టో నేరాలకు కూడా లింక్ చేయబడింది, వీటిలో జెనెసిస్ రుణదాతలు పాల్గొన్న $243 మిలియన్ల దొంగతనం, ఫిక్స్‌డ్ఫ్లోట్ దోపిడీ మరియు విస్తృతమైన ఫిషింగ్ స్కామ్‌లు ఉన్నాయి. బ్లాక్‌చెయిన్ పరిశోధకుడు ZachXBT ప్రకారం, అనుమానాస్పద చిరునామాలను బ్లాక్ చేయడానికి లేదా ఫ్రీజ్ ఆర్డర్‌లను పాటించడానికి చేసిన అభ్యర్థనలను ప్లాట్‌ఫారమ్ పదేపదే విస్మరించింది.
మే 1 నాటికి షట్‌డౌన్ ప్రకటించినప్పటికీ, eXch కొంతమంది భాగస్వాములకు API సేవలను అందించడం కొనసాగించినట్లు తెలిసింది. పబ్లిక్ మూసివేత తర్వాత కూడా పిల్లల లైంగిక వేధింపుల మెటీరియల్ (CSAM)తో సంబంధం ఉన్న లావాదేవీలతో సహా కొనసాగుతున్న ఆన్-చైన్ కార్యకలాపాలను నిఘా సంస్థలు గమనించాయి.
సీనియర్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ బెంజమిన్ క్రౌస్ అనామక క్రిప్టో-స్వాపింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను కూల్చివేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు, సైబర్ నేరాలు మరియు ఆర్థిక మోసాల నుండి పొందిన అక్రమ నిధులను అస్పష్టం చేయడంలో ఇటువంటి సేవలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని పేర్కొన్నారు.
క్రిప్టో-ఎనేబుల్డ్ మనీలాండరింగ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి అంతర్జాతీయ నియంత్రణ ప్రయత్నాలలో ఈ అమలు చర్య ఒక ముఖ్యమైన అడుగును సూచిస్తుంది. డిజిటల్ ఆస్తులు విస్తృతంగా స్వీకరించబడుతున్నందున, క్రిప్టో ఆర్థిక వ్యవస్థల చట్టబద్ధత మరియు పారదర్శకతను నిర్ధారించడానికి నియంత్రణ సంస్థలు తమ పరిశీలనను ముమ్మరం చేస్తున్నాయి.
