
ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ 28 క్రిప్టో మరియు వర్చువల్ డిజిటల్ అసెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లను అధికారికంగా గుర్తించింది, పార్లమెంటులో జరిగిన సెషన్లో ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి ప్రకటించారు.
క్రిప్టోకరెన్సీ వ్యాపారాలు ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలని మార్చిలో భారత ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ రూపొందించిన మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఈ అభివృద్ధి జరిగింది. మనీలాండరింగ్పై పోరాటంలో ఈ ప్రమాణాలు కీలకం. వ్యాపారాలు ఇప్పుడు మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA)ని తప్పనిసరిగా అనుసరించాలి, ఇందులో మీ కస్టమర్ను తెలుసుకోండి (KYC) ప్రోటోకాల్ల వంటి కఠినమైన గుర్తింపు ధృవీకరణ ప్రక్రియలు ఉంటాయి.
భారతీయ కస్టమర్లకు సేవలందించే విదేశీ క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజీలను చేర్చడం అనేది మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాలలో ముఖ్యమైన అంశం. ఈ ఎక్స్ఛేంజీలు తప్పనిసరిగా అదే నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండాలి మరియు పాటించడంలో వైఫల్యం PMLA కింద పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది.
CoinDCX, WazirX మరియు CoinSwitch వంటి ప్రధాన ఎక్స్ఛేంజీలు నమోదు చేయబడినప్పటికీ, రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసిన 28 సంస్థలలో ఏదీ భారతదేశం వెలుపల లేదు.