థామస్ డేనియల్స్
ప్రస్తుతం అమలులో లేని పోంజీ పథకం అయిన బిట్‌కనెక్ట్‌పై జరుగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా, భారత పోలీసు అధికారులు $190 మిలియన్ (₹1,646 కోట్లు) విలువైన క్రిప్టోకరెన్సీలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ది ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రకారం, భారతదేశంలోని అగ్ర ఆర్థిక నేరాల దర్యాప్తు సంస్థ అయిన అహ్మదాబాద్‌లోని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ఫిబ్రవరి 11 మరియు 15 తేదీలలో గుజరాత్ అంతటా అనేక సోదాలు నిర్వహించింది. బిట్‌కాయిన్‌తో పాటు, అధికారులు ఒక SUV, అనేక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు మరియు $16,300 (₹13,50,500) నగదును కూడా కనుగొన్నారు.
BitConnect యొక్క 40% నెలవారీ రాబడి వాగ్దానం వెల్లడి చేయబడింది
సూరత్‌లోని CID క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఈ విచారణకు దారితీసిన ప్రాథమిక కేసులను నమోదు చేసింది, ఇది మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద నిర్వహించబడుతోంది. అధికారుల ప్రకారం, BitConnect నవంబర్ 2016 నుండి జనవరి 2018 వరకు దాని కార్యకలాపాల సమయంలో భారతదేశంతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించింది.
40% వరకు నెలవారీ రాబడికి సంబంధించిన క్లెయిమ్‌లతో, ఈ పథకం మోసపూరితంగా తనను తాను అధిక-దిగుబడి పెట్టుబడి కార్యక్రమంగా ఉంచుకుంది, ప్రజలను BitConnect కాయిన్‌లను కొనుగోలు చేయడానికి ఒప్పించింది. "వోలటిలిటీ సాఫ్ట్‌వేర్ ట్రేడింగ్ బాట్" అని పిలవబడేది రోజుకు 1% లేదా సంవత్సరానికి 3,700% రాబడిని హామీ ఇచ్చింది. కానీ పరిశోధకులు ఈ సంఖ్యలన్నీ కల్పితమైనవని కనుగొన్నారు.
వాస్తవానికి, బిట్‌కనెక్ట్ ఒక సాంప్రదాయ పోంజీ స్కామ్‌గా పనిచేసింది, మునుపటి పాల్గొనేవారికి కొత్త పెట్టుబడిదారుల నుండి డబ్బు చెల్లించింది. US రాష్ట్ర నియంత్రణ సంస్థల నుండి విరమణ-మరియు-విరమణ ఉత్తర్వులు అందుకున్న తర్వాత, మోసపూరిత పథకం 2018లో కుప్పకూలింది, రెండు సంవత్సరాలలో $2.4 బిలియన్లను సేకరించింది.
పరిశోధకులు అక్రమ ఒప్పందాల నెట్‌వర్క్‌ను కనుగొంటారు
ED దర్యాప్తు సమయంలో బిట్‌కాయిన్ లావాదేవీల సంక్లిష్ట నెట్‌వర్క్ కనుగొనబడింది; ఈ లావాదేవీలలో చాలా వరకు వాటి నిజమైన మూలాన్ని దాచడానికి డార్క్ వెబ్ ద్వారా ఫిల్టర్ చేయబడ్డాయి. ఈ అడ్డంకులు ఉన్నప్పటికీ, దర్యాప్తు అధికారులు అనేక వెబ్ వాలెట్లను ట్రాక్ చేయగలిగారు మరియు అక్రమ బిట్‌కాయిన్‌ను కలిగి ఉన్న డిజిటల్ పరికరాలను గుర్తించగలిగారు.
$56.5 మిలియన్ (₹489 కోట్లు) విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేయడంలో పాల్గొన్న మునుపటి ED చర్యలు, ఈ తాజా స్వాధీనం ఆధారంగా నిర్మించబడ్డాయి. అదనంగా, బిట్‌కనెక్ట్ పెట్టుబడిదారులలో విదేశీ పౌరులు కూడా ఉన్నారని అధికారులు ధృవీకరించారు. యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని ఫెడరల్ అధికారులు ఇప్పటికీ ఈ కుట్రలో పాల్గొన్న ప్రధాన అనుమానిత పార్టీలను పరిశీలిస్తున్నారు.
