ఆరోపించిన క్రిప్టో పోంజీ పథకం మధ్య భారతీయ అధికారులు హైరిచ్ గ్రూప్ ఆస్తులను స్తంభింపజేశారు

భారతదేశ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) క్రిప్టో పోంజీ స్కీమ్‌ను నడుపుతున్నారనే ఆరోపణలపై పరిశీలనలో ఉన్న ఆన్‌లైన్ సంస్థ అయిన హైరిచ్ గ్రూప్‌తో ముడిపడి ఉన్న నగదు డిపాజిట్లు మరియు ఇతర ఆస్తులలో సుమారు ₹32 కోట్ల ($3.83 మిలియన్లు) స్తంభింపజేసింది.

విషయానికి దగ్గరగా ఉన్న మూలాధారాలు ఉదహరించారు ది హిందూ, KD ప్రతాపన్ మరియు శ్రీనా ప్రతాపన్ యొక్క హైరిచ్ గ్రూప్ అధిక రాబడి మరియు 1,500% వార్షిక వడ్డీ రేటును వాగ్దానం చేయడం ద్వారా పెట్టుబడిదారుల నుండి దాదాపు ₹179.5 కోట్లు ($15 మిలియన్లు) సేకరించినట్లు ED యొక్క దర్యాప్తులో కనుగొనబడింది. సమూహం యొక్క ప్రమోటర్లు మరియు వాటాదారులు వారి స్వంత క్రిప్టోకరెన్సీ HR క్రిప్టో కాయిన్‌ను ప్రమోట్ చేస్తూ వివిధ ఎక్స్ఛేంజీలలో అక్రమ క్రిప్టోకరెన్సీ ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారని ED ఆరోపించింది.

ED ప్రకారం, ఈ క్రిప్టో ఆస్తులు పొంజీ పథకంలో ఉపయోగించబడ్డాయి, కొత్త పెట్టుబడిదారుల సహకారం ద్వారా అధిక రాబడిని పొందే వాగ్దానాలతో పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తుంది. కొత్త భాగస్వాములను పథకంలోకి తీసుకురావడానికి పెట్టుబడిదారులకు 30% ప్రత్యక్ష రెఫరల్ ఆదాయాన్ని కూడా వాగ్దానం చేసినట్లు నివేదించబడింది.

జనవరి నుండి, ED కంపెనీ మరియు దాని యజమానులతో అనుబంధించబడిన 260 బ్యాంక్ ఖాతాల నుండి ₹31.12 కోట్లు ($212 మిలియన్లు) సహా ₹25.4 కోట్లను ($55 మిలియన్లు) స్తంభింపజేసింది. దర్యాప్తులో ప్రమోటర్లకు లింక్ చేయబడిన స్థిరాస్తులలో ₹15 కోట్ల ($1.8 మిలియన్లు) కనుగొనబడింది, మోసపూరిత కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని ఉపయోగించి సేకరించారు. కేరళ పోలీసుల నుంచి వచ్చిన పలు ఫిర్యాదుల మేరకు ఈడీ హైరిచ్ స్మార్టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌పై దాడి చేసింది. లిమిటెడ్, హైరిచ్ ఆన్‌లైన్ షాప్ ప్రైవేట్. లిమిటెడ్, మరియు సంబంధిత సంస్థలు, ఫలితంగా మొత్తం ₹260 కోట్ల ($31.12 మిలియన్లు) ఆస్తులు స్తంభింపజేయబడ్డాయి లేదా స్వాధీనం చేసుకున్నాయి.

క్రిప్టో పోంజీ స్కీమ్‌లను ఎదుర్కోవడం

పోన్జీ పథకాలు, తరచుగా చట్టబద్ధమైన పెట్టుబడి అవకాశాలుగా కప్పివేయబడతాయి, నిజమైన లాభాలను సృష్టించడం కంటే ఇప్పటికే ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు రాబడిని చెల్లించడానికి కొత్త పెట్టుబడిదారుల సహకారంపై ఆధారపడతాయి. ఈ మోసపూరిత పథకాలు ప్రపంచ ఆర్థిక మార్కెట్లు మరియు పెట్టుబడిదారులకు గణనీయమైన ముప్పును కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి. అటువంటి స్కామ్‌ల ప్రభావాన్ని నిరోధించడానికి మరియు తగ్గించడానికి కఠినమైన నియంత్రణ చర్యల యొక్క క్లిష్టమైన అవసరాన్ని ఇటీవలి అధిక ప్రొఫైల్ కేసులు నొక్కిచెప్పాయి.

జూన్ 2022లో, సెల్సియస్ నెట్‌వర్క్, క్రిప్టోకరెన్సీ లెండింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్, అన్ని బదిలీలను నిరవధికంగా నిలిపివేసింది మరియు తర్వాత దాదాపు $11 బిలియన్ల ఆస్తులను నిర్వహించి, చాప్టర్ 12 దివాలా కోసం దాఖలు చేసింది. వారి వ్యాపార నమూనా అంతర్గతంగా పోంజీ పథకాన్ని పోలి ఉన్నట్లు వివరించబడింది.

అదేవిధంగా, FTX, ఒకప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండవ-అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ మార్పిడి, నవంబర్ 11లో చాప్టర్ 2022 దివాలా కోసం దాఖలు చేసింది, రిస్క్‌తో కూడిన పెట్టుబడుల కోసం కస్టమర్ ఆస్తులు దుర్వినియోగం అయ్యాయని, ఫలితంగా గణనీయమైన ఆర్థిక లోటు ఏర్పడిందని వెల్లడైంది.

US సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమీషన్ (SEC) పెట్టుబడిదారులకు మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థకు వాటి ముఖ్యమైన నష్టాలను గుర్తిస్తూ, Ponzi పథకాలను ఎదుర్కోవడానికి చురుకుగా పని చేస్తోంది. US సెనేటర్ ఎలిజబెత్ వారెన్ క్రిప్టోకరెన్సీ మార్కెట్ యొక్క నియంత్రణ అంతరాల గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు, పెట్టుబడిదారులను రక్షించడానికి మరియు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి బలమైన SEC పర్యవేక్షణ కోసం వాదించారు. అయినప్పటికీ, మరింత కఠినమైన పర్యవేక్షణ కోసం ఆమె పిలుపు క్రిప్టో పరిశ్రమలో చర్చకు దారితీసింది, కొంతమంది నాయకులు పెరిగిన నియంత్రణ జోక్యానికి భయపడుతున్నారు.

SEC చైర్ గ్యారీ జెన్స్లర్ క్రిప్టోకరెన్సీ మార్కెట్‌లను విస్తృత ఆర్థిక నియంత్రణ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లో సమగ్రపరచడానికి పెరుగుతున్న మద్దతును చూపించారు. ట్రెజరీ డిప్యూటీ సెక్రటరీ వాలీ అడెయెమో మరియు ఇతరులు ఆంక్షల ఎగవేత మరియు తీవ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ వంటి కార్యకలాపాల కోసం క్రిప్టోకరెన్సీల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడానికి పటిష్టమైన నిబంధనల అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు.

మూలం