థామస్ డేనియల్స్

ప్రచురించబడిన తేదీ: 17/12/2023
దానిని పంచుకొనుము!
టెథర్ చట్టవిరుద్ధమైన క్రిప్టో కార్యకలాపాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటాన్ని తీవ్రతరం చేస్తుంది, US లా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌తో సహకరిస్తుంది
By ప్రచురించబడిన తేదీ: 17/12/2023

చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలను ఎదుర్కోవడానికి US చట్ట అమలు మరియు నియంత్రణ సంస్థలతో కలిసి పనిచేయడానికి టెథర్ తన అంకితభావాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తోంది. స్టేబుల్‌కాయిన్ టెథర్‌ను జారీ చేయడానికి ప్రసిద్ధి చెందిన కంపెనీ, చట్టవిరుద్ధమైన క్రిప్టో లావాదేవీలను అరికట్టడానికి తన ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేస్తోంది. US హౌస్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కమిటీ మరియు బ్యాంకింగ్, హౌసింగ్ మరియు అర్బన్ అఫైర్స్‌పై US సెనేట్ కమిటీతో ఇటీవలి కమ్యూనికేషన్‌లను భాగస్వామ్యం చేయడం ఇందులో ఉంది.

దాని ప్రారంభ కమ్యూనికేషన్‌లో, Tether నో-యువర్-కస్టమర్ (KYC) ప్రోటోకాల్‌లు మరియు నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండటంపై దాని దృష్టిని హైలైట్ చేసింది, బలమైన KYC/యాంటీ-మనీ లాండరింగ్ (AML) ప్రోగ్రామ్‌తో కూడిన ప్రత్యేక సమ్మతి విభాగం ఏర్పాటును పేర్కొంది. FinCEN సమ్మతి కోసం IRS తన KYC విధానాలను సమీక్షించిందని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఇంకా, టెథర్ క్రిప్టో మార్కెట్ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడానికి చైనాలిసిస్ యొక్క రియాక్టర్ సాధనం యొక్క ఉపయోగాన్ని ప్రత్యేకంగా టెథర్ సెకండరీ మార్కెట్‌లో లావాదేవీలను ట్రాక్ చేయడం కోసం వెల్లడించింది. హమాస్ మరియు హిజ్బుల్లా వంటి నిధుల సంస్థలతో సహా US ప్రభుత్వం సమస్యాత్మకంగా భావించే కార్యకలాపాలలో సంభావ్యంగా పాల్గొనే వాలెట్‌లను గుర్తించడానికి బ్లాక్‌చెయిన్ లావాదేవీలను విశ్లేషించడంలో ఈ సాధనం సహాయపడుతుంది.

అనుమానాస్పద లావాదేవీలను గుర్తించడం కోసం ఈ సాధనాలను ఉపయోగించడంలో టెథర్ దాని క్రియాశీల విధానాన్ని నొక్కిచెప్పారు మరియు అటువంటి కార్యకలాపాల గురించి చట్ట అమలు మరియు యాంటీ-టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ ఏజెన్సీలకు తెలియజేసే విధానాన్ని నొక్కిచెప్పారు.

చట్టవిరుద్ధమైన కార్యకలాపాలకు నిధులు సమకూర్చడంలో స్టేబుల్‌కాయిన్‌ల వినియోగాన్ని ట్రాక్ చేయడానికి మరియు అంతరాయం కలిగించడానికి, అలాగే దొంగిలించబడిన నిధులను తిరిగి పొందేందుకు మరియు వాటిని బాధితులకు తిరిగి ఇవ్వడానికి టెథర్ US సీక్రెట్ సర్వీస్ మరియు FBIతో కలిసి పని చేస్తోంది.

మరొక లేఖలో, టెథర్ US డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్, సీక్రెట్ సర్వీస్ మరియు FBIతో సమన్వయంతో దాదాపు 326 మిలియన్ USDTని కలిగి ఉన్న 435 వాలెట్‌లను స్తంభింపజేయడంలో తన చర్యలను వివరించింది. ఈ చర్య ఆఫీస్ ఆఫ్ ఫారిన్ అసెట్స్ కంట్రోల్ (OFAC) ప్రత్యేకంగా నియమించబడిన జాతీయుల (SDN) జాబితాతో సమలేఖనం చేయబడింది, ఇది కేవలం సమ్మతి దశను మాత్రమే కాకుండా చురుకైన భద్రతా ప్రమాణాన్ని సూచిస్తుంది. సెకండరీ మార్కెట్‌కు ఈ ఆంక్షల నియంత్రణల విస్తరణ పరిశ్రమలో కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పినట్లుగా పరిగణించబడుతుంది.

ముగింపులో, టెథర్ భద్రతలో కొత్త బెంచ్‌మార్క్‌లను స్థాపించడానికి మరియు చట్టాన్ని అమలు చేసే సంస్థలతో సంబంధాలను పెంపొందించడానికి తన నిబద్ధతను వ్యక్తం చేసింది, పరిశ్రమ అంతటా ఇలాంటి చర్యలను ప్రేరేపించాలనే ఆశతో. కంపెనీ ఆర్థిక నియంత్రకాలతో తన సహకారాన్ని ఒక మోడల్‌గా చూస్తుంది, ఇది రంగంలో ప్రామాణిక ఆచరణగా మారింది.

మూలం