థామస్ డేనియల్స్
దాదాపు $100 మిలియన్లలో 400 వ్యాపారాలు మరియు 1.17 కంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తులను స్కామ్ చేసిన క్రిప్టోకరెన్సీ పథకాన్ని వియత్నాంలో అధికారులు కనుగొన్నారు. "మిలియన్ స్మైల్స్" అని అనువదించబడిన కార్పొరేషన్ యొక్క జనరల్ డైరెక్టర్ మరియు ఏడుగురు సహచరులు ఈ పథకాన్ని ప్లాన్ చేశారని ఆరోపించారు. క్వాంటం ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ (QFS) నాణెం అని పిలిచే ఒక బూటకపు టోకెన్పై అద్భుతమైన రాబడుల వాగ్దానంతో వారు బాధితులను ప్రలోభపెట్టారు.
QFS నాణెం పాత కుటుంబ రాజవంశాలచే శతాబ్దాలుగా ఉంచబడిన ఆస్తులు మరియు సంపదకు మద్దతుగా నేరస్థులచే ప్రచారం చేయబడింది. అదనంగా, వారు అనుషంగిక లేదా వడ్డీ చెల్లింపులు లేకుండా ప్రాజెక్ట్లకు నగదు మద్దతును అందించారు, ప్రైవేట్ ఆర్థిక వాతావరణానికి ప్రాప్యతతో పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించారు.
పరిశోధనల ప్రకారం, ఈ ప్రకటనలు పూర్తిగా అవాస్తవం. క్యూఎఫ్ఎస్ నాణేనికి అంతర్లీన ఆస్తులు లేవని పోలీసులు కంపెనీ ప్రధాన కార్యాలయంపై దాడి చేసి కంప్యూటర్లు మరియు పత్రాలు వంటి ముఖ్యమైన సాక్ష్యాలను స్వాధీనం చేసుకోవడంతో మోసం యొక్క పరిధి స్పష్టంగా కనిపించింది.
300 మంది పెట్టుబడిదారులను లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఒక ప్రణాళికాబద్ధమైన సెమినార్కు ముందు అధికారులు నకిలీని వ్యాప్తి చేసే ప్రయత్నాలను ఆపివేశారు. ప్రతి నాణేనికి వ్యాపారాలు 39 మిలియన్ డాంగ్ ($1,350) వరకు అందించగా, బాధితులు ఒక్కొక్కటి 4 మరియు 5 మిలియన్ డాంగ్ (దాదాపు $190) వరకు పెట్టుబడి పెట్టారు. దాని చట్టబద్ధతను పెంచడానికి, మోసపూరిత పథకం 30 బిలియన్ డాంగ్ ($1.17 మిలియన్లు)ను నాగరిక ప్రాంతాల్లోని సంపన్న కార్యాలయ భవనాలలో పెట్టుబడి పెట్టింది.
ఈ త్రైమాసికంలో వియత్నాం యొక్క రెండవ పెద్ద క్రిప్టో-సంబంధిత బస్ట్. "Biconomynft" అనే ఫోనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాప్ని ఉపయోగించడం ద్వారా బాధితులను మోసగించిన శృంగార మోసం నెట్వర్క్ను పోలీసులు అక్టోబర్లో విచ్ఛిన్నం చేశారు. బిట్కాయిన్ మోసం యొక్క ధోరణి ప్రపంచ స్థాయిలో మరింత దిగజారుతోంది.
చైనీస్ స్కామ్ ఫలితంగా జనవరిలో UK అధికారులు 61,000 కంటే ఎక్కువ బిట్కాయిన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇటీవల, ఇద్దరు బ్రిటీష్ జాతీయులు మోసపూరిత క్రిప్టోకరెన్సీ పథకాలను ఉపయోగించి పెట్టుబడిదారులను £1.5 మిలియన్ల నుండి మోసగించారని అభియోగాలు మోపారు.
సెప్టెంబర్ FBI విశ్లేషణ ప్రకారం, 71లో క్రిప్టో-సంబంధిత మోసాల వల్ల పెట్టుబడి స్కామ్లు 2023% నష్టాలకు కారణమయ్యాయి. ఈ ప్రోగ్రామ్లు సంక్లిష్టంగా మారుతున్నందున అప్రమత్తత అవసరం. క్రిప్టోకరెన్సీలలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, నిపుణులు వ్యక్తులు మరియు కంపెనీలను క్షుణ్ణంగా పరిశోధన చేయాలని సలహా ఇస్తారు.
