దక్షిణ కొరియాలో అప్బిట్ సస్పెన్షన్‌ను ఎదుర్కొంటుంది

నివేదికల ప్రకారం, దక్షిణ కొరియాలో అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ మార్పిడి అయిన Upbit, మనీలాండరింగ్ నిరోధక (AML) చట్టాలను ఉల్లంఘించినందుకు, అంటే నో-యువర్-కస్టమర్ (KYC)ని పాటించడంలో విఫలమైనందుకు ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ (FIU) జరిమానా విధించింది. ప్రమాణాలు. Maeil కార్పొరేట్ వార్తాపత్రిక ప్రకారం, శిక్ష జనవరి 9న వెల్లడి చేయబడింది మరియు అదనపు విచారణ నిర్వహించబడుతున్నప్పుడు నిర్దిష్ట కార్పొరేట్ కార్యకలాపాలను నిలిపివేయాలని Upbitని కోరింది.

హైలైట్ చేసిన సమ్మతి ఉల్లంఘనలు

దక్షిణ కొరియాలోని ప్రధాన ఆర్థిక నియంత్రకం క్రింద పనిచేసే FIU, దాని వ్యాపార లైసెన్స్‌ను పునరుద్ధరించడానికి Upbit యొక్క ఆగష్టు 2024 దరఖాస్తుకు సంబంధించి ఆన్-సైట్ విచారణను నిర్వహించింది మరియు దాదాపు 700,000 సంభావ్య KYC ఉల్లంఘనలను కనుగొంది. నిర్దిష్ట ఆర్థిక సమాచారాన్ని నివేదించడం మరియు ఉపయోగించడం చట్టం ప్రకారం, ఉల్లంఘనలకు ప్రతి ఉల్లంఘనకు ₩100 మిలియన్ ($68,596) వరకు జరిమానా విధించవచ్చు.

దక్షిణ కొరియా జాతీయుల గుర్తింపులను నిర్ధారించడానికి స్థానిక ఎక్స్ఛేంజీలు వాస్తవ-పేరు ప్రమాణీకరణ వ్యవస్థలను ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉన్న దేశీయ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి విదేశీ వ్యాపారులకు సేవలను అందించినందుకు అప్‌బిట్ SEC నుండి విమర్శలకు గురైంది.

అప్బిట్ యొక్క కార్యకలాపాలకు చిక్కులు

జరిమానా ఆమోదించబడినట్లయితే, Upbit ఆరు నెలల పాటు కొత్త క్లయింట్‌లను ఆన్‌బోర్డింగ్ చేయకుండా నిషేధించబడవచ్చు, ఇది దక్షిణ కొరియా యొక్క క్రిప్టోకరెన్సీ విభాగంలో దాని 70% మార్కెట్ వాటా ఆధిపత్యంపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మరుసటి రోజు తుది నిర్ణయం తీసుకోబడుతుంది మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ తన స్థానాన్ని FIUకి సమర్పించడానికి జనవరి 15 వరకు ఉంటుంది.

తన వ్యాపార లైసెన్స్‌ని పునరుద్ధరించడానికి అప్‌బిట్ యొక్క దరఖాస్తు ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉంది; దీని గడువు అక్టోబరు 2024లో ముగుస్తుంది. ది బ్లాక్ నుండి వచ్చిన డేటా ప్రకారం, అప్‌బిట్ డిసెంబర్ 2024లో మూడవ-అతిపెద్ద కేంద్రీకృత ఎక్స్ఛేంజీగా ర్యాంక్ పొందింది, రెగ్యులేటరీ అడ్డంకులు ఉన్నప్పటికీ నెలవారీ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ $283 బిలియన్లకు చేరుకుంది.

మోసం మరియు చట్టవిరుద్ధమైన ఆర్థిక కార్యకలాపాలతో ముడిపడి ఉన్న ప్రమాదాలను తగ్గించడానికి, దక్షిణ కొరియా అధికారులు క్రిప్టోకరెన్సీ రంగంపై తమ పర్యవేక్షణను పెంచారు, AML మరియు KYC సమ్మతిపై దృష్టి పెట్టారు. అప్‌బిట్ యొక్క ఉదాహరణ ముఖ్యమైన పరిశ్రమ ఆటగాళ్లలో సమ్మతిని నిర్ధారించడానికి కఠినమైన చర్యలను ప్రదర్శిస్తుంది

మూలం